Receita Federal ampliará cooperação com EUA para rastrear patrimônio e combater facções A Receita Federal planeja intensificar a cooperação com os Estados Unidos no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com uma missão oficial ao IRS para fortalecer a troca de inteligência e o rastreamento de patrimônios. A iniciativa visa a desmantelar organizações criminosas, aprimorando mecanismos de fiscalização e investigação conjunta. A formalização de acordos institucionais busca agilizar a circulação de dados estratégicos e perenizar a cooperação internacional.

• A Receita Federal dos EUA e do Brasil aprofundarão a cooperação para combater crime organizado e lavagem de dinheiro.
• Uma missão oficial à Receita Americana (IRS) em junho visa fortalecer a troca de inteligência e rastrear patrimônios de brasileiros no exterior.
• O objetivo é aprimorar o rastreamento de recursos ilícitos e desmantelar organizações criminosas transnacionais.
• A Receita destacou a sofisticação das tecnologias de lavagem de dinheiro identificadas, como as movimentadas por fintechs.
• A cooperação inclui o compartilhamento de informações sobre fundos de investimento e empresas sediadas nos EUA, como em Delaware.
• A Receita Federal manteve o controle sobre remessas internacionais de até US$ 50 no programa Remessa Conforme. https://www.brasil247.com/brasil/receita-federal-ampliara-cooperacao-com-eua-para-rastrear-patrimonio-e-combater-faccoes