Graciliano Rocha: Lista terrorista dos EUA eleva riscos legais para bancos brasileiros A classificação do PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras pelos EUA eleva o risco legal para bancos e fintechs brasileiras, expondo-os a processos e sanções americanas por facilitar transações financeiras para os grupos. A legislação americana permite investigar e punir entidades estrangeiras que prestem apoio material a organizações FTOs, aumentando o escrutínio sobre operações financeiras com potenciais vínculos. Instituições financeiras brasileiras precisam revisar procedimentos, reforçar análises e exigir mais documentação para mitigar os riscos crescentes.

• Classificação de PCC e Comando Vermelho como FTOs pelos EUA aumenta exposição legal e risco para bancos e fintechs brasileiras.
• Entidades financeiras podem ser alvo de processos e sanções nos EUA por facilitar operações vinculadas a organizações terroristas.
• Legislação americana permite investigar e punir qualquer entidade que facilite transações financeiras para grupos FTOs.
• Apoio material a FTOs pode resultar em penalidades, como proibição de negócios com contrapartes americanas.
• O risco de investigação nos EUA para transações brasileiras se torna mais direto e rápido.
• O Brasil já possui leis de combate à lavagem de dinheiro, mas a designação americana robustece as exigências.
• Operações da Polícia Federal revelaram esquemas de lavagem de dinheiro do PCC no sistema financeiro brasileiro.
• Novas regulamentações do Banco Central e CMN alteraram regras sobre encerramento de contas e combate a práticas ilícitas.
• Bancos já estão encerrando contas de clientes envolvidos em operações sob investigação.
• A tendência é que o encerramento de contas e a revisão de procedimentos se tornem mais frequentes com o novo marco regulatório e escrutínio americano. https://economia.uol.com.br/colunas/graciliano-rocha/2026/06/02/lista-terrorista-dos-eua-eleva-riscos-legais-para-bancos-brasileiros.htm