Banco Master repassou R$ 252 mi a empresas de idosa do hortifruti Uma funcionária do setor de hortifruti de um supermercado em Itu, com salário de R$ 1.988, passou a comandar quatro empresas que receberam R$ 252 milhões do Banco Master. Essas empresas foram apontadas pela CPI do INSS como possíveis fachadas para simular transações de ativos, com uma delas também sob suspeita de lavagem de dinheiro. A investigação revela uma estrutura societária complexa com endereços virtuais e dados genéricos, ligada à X3 Brazil, que abre empresas em massa, inclusive em nome de familiares.

• Fábia França, funcionária de supermercado com salário de R$ 1.988, foi responsável por empresas que receberam R$ 252 milhões do Banco Master.
• As quatro empresas ligadas a Fábia foram incluídas pela CPI do INSS em uma lista de ‘empresas de fachada’.
• Uma das empresas, a Utter, é suspeita de lavagem de dinheiro na fraude do INSS.
• A empresa The Pay Soluções de Pagamentos, também ligada a Fábia, está na origem de investigações sobre fraudes envolvendo o Banco Master e o BRB, com operações estimadas em R$ 1,7 bilhão.
• Fábia França é tia de Gustavo França, sócio-fundador da X3 Brazil, escritório especializado na abertura de empresas em massa.
• Empresas ligadas à X3 Brazil, incluindo as de Fábia, foram transferidas para outros estados e utilizam escritórios virtuais.
• A defesa de Daniel Vorcaro e Gustavo França se pronunciaram brevemente sobre o caso. https://revistaforum.com.br/politica/banco-master-idosa-hortifruti